Atvinnuþróunarfélag Suðurlands

 

Á fundinn voru mætt: Snorri Finnlaugsson formaður, Þorgils Torfi Jónsson, Birna Borg Sigurgeirsdóttir, Gunnar Örn Marteinsson. Einnig sátu fundinn Sigríður Þorgrímsdóttir, fulltrúi Byggðastofnunar, Sædís Íva Elíasdóttir, framkvæmdastjóri AÞS og Hrafn Sævaldsson, starfsmaður AÞS sem skrifaði fundargerð. Elliði Vignisson boðaði forföll.

 

 

Framkvæmdastjóri AÞS fór yfir fjárhagsstöðu félagsins.

 

Framkvæmdastjóri AÞS fór yfir þá vinnu sem starfsmaður AÞS í Vestmannaeyjum hefur unnið við útboðið. Kynnt voru drög að uppgjöri milli AÞS og forsvarsmanna verkefnisins. Stjórn samþykkir framlögð drög. Framkvæmdastjóra AÞS er falið að innheimta skuld vegna vinnuframlags, til verkkaupa.

Stjórn AÞS samþykkir að auglýsa styrki til úthlutunar að upphæð allt að 5 milljónir króna vorið 2008. Framkvæmdastjóra AÞS er falið að undirbúa auglýsingu á styrkjum til úthlutunar á næstu dögum. Sama fyrirkomulag verður á umsóknarferli og var við síðustu úthlutun.

 

Framkvæmdastjóri AÞS lagði fram drög að fundaráætlun og er hún eftirfarandi:

277 fundur, haldinn 4. júní 2008 á Kirkjubæjarklaustri

278 fundur, haldinn 2. júlí 2008 í Flóahreppi

279 fundur, haldinn 3. september 2008 í Vestmannaeyjum

280 fundur, haldinn 1. október 2008 í Bláskógabyggð

281 fundur, haldinn 5. nóvember 2008 í Ásahreppi

282 fundur, haldinn 3. desember 2008 á Selfossi

 

Stjórn félagsins samþykkti fundaráætlunina.

 

 

Framkvæmdastjóri AÞS leggur til að útsending fundarboða, fundargagna og fundargerða verði einungis á rafrænu formi í framtíðinni. Frumrit fundargerða verða eftir sem áður undirrituð af fundarmönnum. Stjórnin samþykkir að hafa þennan hátt á varðandi fundarboð, fundargögn og fundargerðir.

 

Framkvæmdastjóri AÞS lagði fram drög að ársreikningi AÞS fyrir árið 2007. Stjórn félagsins samþykkti ársreikninginn með fyrirvara um að skoðunarmenn félagsins samþykki reikninga félagsins án athugasemda.

 

a. Rætt var um fyrirhugaðan stefnumótunarfund félagsins, sem verður miðvikudaginn 14. maí 2008 á Hvolsvelli.

 

 

 

 

Snorri Finnlaugsson Birna Borg Sigurgeirsdóttir

 

Gunnar Örn Marteinsson Þorgils Torfi Jónsson

 

 

 

Sigríður Þorgrímsdóttir Sædís Íva Elíasdóttir

 

 

_________________________________

Hrafn Sævaldsson